Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Челябтехоптторг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454053, Челябинская обл., г. Челябинск, тракт Троицкий, д. 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402917772
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7451007428
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45093-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14530
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования согласно ст.ст.2,3 Федерального закона от 25.02.2022г. № 25-ФЗ.
Категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарной формы.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-45093-D от 21.12.1992г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дату проведения годового общего собрания акционеров: 20 мая 2024 г.;
Дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: последним днем срока приема бюллетеней является 19.05.2024г. 23ч.59мин.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 454053, г.Челябинск, Троицкий тракт д.54 АО «Челябтехоптторг»
2.4. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 26 апреля 2024 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года, в том числе выплаты (объявление) дивидендов;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора);
6. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение договора об ипотеке, между АО «Челябтехоптторг» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Челябтехоптторг» по кредитному соглашению, заключаемому АО «Челябтехоптторг» с Банком ВТБ (ПАО) и предоставление полномочий на заключение и подписание договора об ипотеке генеральному директору АО «Челябтехоптторг» Нориевскому И.В.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, а также в период проведения собрания по адресу: г. Челябинск, Троицкий тракт, 54, АО «Челябтехоптторг», здание управления, к. 307 с 08.00 до17.00 часов с понедельника по четверг, с 08.00 до 15.45 часов в пятницу, обеденный перерыв с 11.45 до 12.30 часов.
2.7. Протокол заседания СД от 12.04.2024г. №2-24 (дата составления протокола 15.04.2024г.)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.В. Нориевский
3.2. Дата 15.04.2024г.